Türkiye spor ve finans dünyası, son günlerde Erden Timur ve Veysel Şahin isimlerinin yer aldığı soruşturma iddialarıyla çalkalanıyor. Galatasaray Spor Kulübü’nde geçmiş dönemde yöneticilik yapan ve NEF İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınan Erden Timur’un şirketi üzerinden yürütüldüğü öne sürülen para transferleri, MASAK raporlarıyla gündeme geldi. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu gelişmeler sonrası “Erden Timur – Veysel Şahin olayı nedir?” sorusu en çok aranan başlıklar arasına girdi. İşte dosyada yer alan iddialar ve bilinen tüm detaylar…
ERDEN TİMUR – VEYSEL ŞAHİN OLAYI NEDİR?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü futbolda bahis ve yasa dışı para trafiği soruşturması kapsamında, çeşitli şirketler üzerinden gerçekleşen yüksek tutarlı para hareketleri mercek altına alındı.
Bu incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetleriyle anılan Veysel Şahin’e yakın olduğu öne sürülen bazı isimlerin, gayrimenkul alım-satımı gerekçesiyle farklı şirketlere para transferleri yaptığı iddia edildi. MASAK raporlarında, bu transferlerin bir kısmında NEF İnşaat’ın da yer aldığı belirtildi.
MASAK RAPORLARINDA ERDEN TİMUR VE NEF İNŞAAT
MASAK verilerine göre, 2015–2016 yılları arasında bazı şahıslar aracılığıyla NEF İnşaat’a toplam 7 milyon 541 bin 792 TL tutarında para transferi yapıldığı iddia edildi. Söz konusu işlemlerin, yasa dışı bahis gelirleriyle bağlantılı olabileceği değerlendirmesi raporlarda yer aldı.
Raporda geçen suçlamalar iddia kapsamında şu başlıklar altında toplandı:
· Spor müsabakalarının sonucunu etkilemeye yönelik menfaat sağlama
· Yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantı
· Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması
Bu noktada, Erden Timur hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı, sürecin soruşturma aşamasında olduğu özellikle vurgulanıyor.
BAHİS BARONU İDDİASI VE PARA TRAFİĞİ
Rapora göre, yasa dışı bahis organizasyonuyla ilişkilendirilen Veysel Şahin adına para transferleri yaptığı öne sürülen Eyüp Ur isimli şahıs, kilit figürlerden biri olarak dosyada yer aldı. SGK kaydı ve düzenli geliri bulunmadığı belirtilen Ur’un, farklı kişiler ve şirketler üzerinden yüksek tutarlı transferler gerçekleştirdiği iddia edildi.
MASAK kayıtlarında, Eyüp Ur’un yönlendirdiği paraların ulaştığı şirketlerden birinin NEF İnşaat olduğu ifade edilirken, bu işlemlerin büyük bölümünde “gayrimenkul alım-satımı” açıklamasının kullanıldığı belirtildi.
MİLYARLARI BULAN İŞLEM HACMİ
MASAK incelemesinde, NEF İnşaat’a ait hesaplar üzerinden:
· 44.273 işlemde yaklaşık 9,27 milyar TL giriş
· 13.195 işlemde yaklaşık 9,28 milyar TL çıkış
olduğu bilgisi yer aldı. Ayrıca bazı kuyumculuk ve sarraf şirketleriyle yapılan yüz milyonlarca liralık transferler de raporlara yansıdı. Bu işlemlerin tamamının ticari faaliyet mi yoksa şüpheli para trafiği mi olduğu, savcılık tarafından ayrıca inceleniyor.
93 KİŞİYLE ŞÜPHELİ PARA TRANSFERİ İDDİASI
Rapora göre, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen 109 gerçek ve tüzel kişiyle para transferi ilişkisi tespit edildi. Bu kişilerden 93’ünün işlem açıklamasında “gayrimenkul” ibaresi bulunması, kara para aklama şüphesini güçlendiren unsurlar arasında değerlendirildi.
SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Söz konusu iddialar, MASAK raporları ve savcılık dosyalarına dayanan değerlendirmeler olup, yargı süreci henüz tamamlanmış değil. Erden Timur ve ilgili taraflar hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.
