İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik kapsamlı operasyon düzenlendi. Operasyon, 16 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Dolandırıcılık Yöntemi ve Tutar
Soruşturmada, şüphelilerin Instagram üzerinden verdikleri reklamlarla yüksek kazanç vaadi sundukları belirlendi. “Yatırım danışmanı” gibi davranan şüpheliler, kurdukları paravan şirketler ve kripto platformları aracılığıyla toplam 115 milyon 595 bin 965 TL dolandırdı.
Şüpheliler, mağdurlara borsada işlem yapıldığı izlenimi vererek kısa sürede sermayenin beş katına kadar kâr vaadinde bulundu. Mağdurlara yüklettikleri “IN.Pro” adlı yatırım uygulaması üzerinden, elde edilen paraları paravan şirket hesapları ve kripto varlıklara aktararak takibi zorlaştırdıkları tespit edildi.
Şüpheli ve Şirket Sayısı
Soruşturma kapsamında:
-
50 paravan şirket ve bunlarla bağlantılı 42 kişi
-
Para aklamaya aracılık eden 3 kuyumcu firması
-
Banka ve kripto hesaplarını kullandıran 45 kişi
-
TAPDK ve IP/PORT incelemeleriyle tespit edilen çok sayıda şüpheli
toplamda 154 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 44’ü hâlihazırda cezaevinde bulunuyor.
16 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda, İstanbul başta olmak üzere Gaziantep, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Şanlıurfa, Muğla, Manisa ve Trabzon dahil toplam 16 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Başsavcılık, örgütün tüm yönlerinin ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen gelirlerin izlenmesi ve dijital-finansal delillerin toplanması amacıyla soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
