100 milyar Türk lirası ile 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketinin tespit edildiği dev dosyada, suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun ve aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, banka yöneticileri, emniyet personelleri ile avukatların da bulunduğu 128 şüpheli gözaltına alındı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran operasyonun ardından vatandaşlar, örgütün tepe ismi olarak lanse edilen Selahattin Akın Uzun’un kim olduğunu, kurulan illegal finans ağının ve phishing (oltalama) çetesinin nasıl çalıştığını araştırmaya başladı.
MİLYAR DOLARLIK İLLEGAL FİNANS AĞININ PERDE ARKASI: SELAHATTİN AKIN UZUN KİMDİR?
Adana merkezli olarak 21 ilde gerçekleştirilen ve mali polisin uzun süreli teknik-fiziki takibi sonucunda düğmesine basılan dev kara para aklama operasyonunun yankıları sürüyor. Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, ulusal ve uluslararası ölçekte profesyonel bir finansal suç organizasyonu kuran ve bu organizasyonun liderliğini yürüten isim Selahattin Akın Uzun oldu. Selahattin Akın Uzun’un liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütü; özel yazılım altyapıları, panel sistemleri ve yasa dışı bahis sitelerine finansal şemalar hazırlayarak milyarlarca liralık kayıt dışı parayı yönetti. Phishing (oltalama) yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirleri elektronik para kuruluşları, döviz büroları, sanal POS sistemleri ve paravan şirketler üzerinden dolaştıran Selahattin Akın Uzun’un, kurduğu bu çok katmanlı yapı sayesinde milyar dolarlık nakit dönüşümünü kontrol ettiği iddia ediliyor.
MASAK RAPORLARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ: 100 MİLYAR TL VE 2 MİLYAR DOLARLIK TRAFİK
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından titizlikle hazırlanan analiz raporları, banka hesap hareketleri, kripto varlık cüzdan incelemeleri ve HTS kayıtları, şebekenin ulaştığı finansal boyutun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında incelenen hesaplarda, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ile 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Selahattin Akın Uzun liderliğindeki yapının, paranın takibini zorlaştırmak adına paravan kuyumcuları ve döviz bürolarını aktif olarak kullandığı, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde eriterek meşrulaştırmaya çalıştığı delilleriyle dosyaya girdi. Bu kapsamda mahkeme kararıyla 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atandı ve el koyma tedbiri uygulandı.
KÖSTEBEK POLİSLER VE İŞ BİRLİKÇİ BANKACILAR DEŞİFRE OLDU: RÜŞVET AĞI KURMUŞLAR
Selahattin Akın Uzun’un liderliğini yürüttüğü organizasyonun, sadece finans dünyasında değil, bürokraside ve yargı mekanizmalarında da kendisini korumak adına rüşvet ağı kurduğu saptandı. Soruşturma dosyasındaki kuvvetli delillere göre, bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, paranın bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde görev aldığı ve şüpheli işlemlere yönelik bloke ile güvenlik süreçlerini kasıtlı olarak etkisiz hale getirdikleri belirlendi. Bunun yanı sıra, emniyet teşkilatı içerisindeki bazı personellerin de adli makamlarca verilen yakalama, gözaltı ve arama kararlarını rüşvet karşılığında UYAP ve emniyet sistemlerinden sorgulayarak Selahattin Akın Uzun ve ekibine operasyonel süreçlere ilişkin köstebeklik yaptığı, bilgi temin ettiği saptandı. Operasyon kapsamında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat hakkında yasal işlem başlatıldı.
RASİM OZAN KÜTAHYALI DA GÖZALTINDA: "BENDE ÖYLE BİR PARA YOK"
Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen operasyonun en dikkat çeken gelişmelerinden biri de ünlü gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın İstanbul’da gözaltına alınarak işlemleri için Adana’ya götürülmesi oldu. Adana Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirilen Kütahyalı, basın mensuplarının sorularına, "İyiyiz baba, bende öyle bir para hareketliliği yok, bir yanlış anlaşılma var, öğreneceğiz" yanıtını verdi. Ancak MASAK tarafından hazırlanan resmi raporda, Kütahyalı’nın banka hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL giriş olduğu, aynı dönemde hesabından 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik isimli altı farklı ödeme kuruluşu üzerinden de yine Kütahyalı’nın hesabına toplam 35 milyon 201 bin 344 TL’lik bir para girişi olduğu raporda değerlendirilen maddeler arasında yer aldı.
221 TAŞINMAZ, 120 ARAÇ VE MİLYONLARCA LİRALIK SERVETE EL KONULDU
Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen bu dev operasyonun kararlılıkla sürdüğünü ve 21 ilde toplamda 200 şüpheliye yönelik bir hedef listesinin bulunduğunu duyurdu. Operasyonun ilk dalgasında Selahattin Akın Uzun’un yanı sıra Paladyum-Pep Para yöneticileri ve çok sayıda iş insanı yakalanırken, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması kapsamında şüpheli şahıs ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz mülke, 120 lüks araca ve 3 tekneye mahkeme kararıyla el konuldu. Ayrıca suç gelirlerinin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında ve kumar organizasyonlarında kullanıldığı tespit edilen 8 bin 500 yasa dışı bahis sitesi hakkında da erişim engeli kararı verildi. Gözaltındaki 128 şüphelinin Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları devam ederken, firari şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
