Can Holding’e Yönelik Soruşturmada 10 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ayrıca holding bünyesindeki 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyım olarak atandı.
Soruşturmanın Detayları
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden organize suç faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi. Suç örgütü, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirkete sokulması ve suç gelirlerinin aklanması gibi çok yönlü eylemleri gerçekleştirdiği iddiasıyla mercek altına alındı.
MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporları, soruşturmanın temelini oluşturdu. Raporlara göre, kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri, çeşitli şirketler arasında aktarılmış ve izlerinin gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. Faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünden kaçıldığı öne sürüldü.
Suç örgütünün işleyişi
Örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı tespit edildi. Yönetim kurullarında değişiklikler yapılarak sorumluluk örgüt üyeleri arasında dağıtıldı ve hukuki yaptırımlardan kaçılmaya çalışıldı.
Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımlarının, ortaklara borçlar hesabı gösterilerek gerçekleştirildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ve “7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı belirlendi. Bu işlemlerin suçtan elde edilen gelirin aklanması amacıyla yapıldığı iddia edildi.
Suç gelirlerinin sektörel yönlendirilmesi
MASAK raporlarıyla elde edilen bulgulara göre, suç örgütü nitelikli dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı gibi suçlardan elde edilen gelirleri kullanarak ticari hacmini genişletti. Eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımlar suç gelirleriyle finanse edildi. Bu sayede hem ekonomik güç artırıldı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlanmaya çalışıldı.
Operasyonun Sonucu
Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve Can Holding bünyesindeki 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyım olarak atandı.
