Süleymancılar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun ayrıntıları merak ediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Ankara merkezli operasyonun 17 ilde sürdürüldüğü bildirildi. Operasyon kapsamında toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.
Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına yönelik olmadığı, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklanıldığı öğrenildi. Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu belirtildi.
Operasyon kapsamında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bir şüphelinin ikametinde 20 ruhsatsız silah bulunduğu, farklı şüphelilerin adreslerinde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildiği öğrenildi. Peki, Süleymancılara neden operasyon düzenlendi? Soruşturmanın kapsamında hangi iddialar bulunuyor? Kaç şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi? İşte verilen bilgiler doğrultusunda operasyonun ayrıntıları...
SÜLEYMANCILARA NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?
Soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına yönelik olmadığı öğrenildi. İddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğinin araştırıldığı belirtildi. Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü aktarılırken, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk ve kara para aklama bulunuyor. Ayrıca yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturulduğu ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlükler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.
ALİHAN KURİŞ DAHİL 30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyon talimatının ardından ekiplerin harekete geçtiği ve Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Ankara merkezli operasyonun 17 ilde gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Arama yapılan adreslerin ve şirketlere ait farklı lokasyonların soruşturma kapsamında incelendiği aktarıldı.
Aramalarda da dikkat çeken bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Bir şüphelinin ikametinde 20 adet ruhsatsız silah bulunduğu öğrenildi. Farklı şüphelilerin adreslerinde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildiği bildirildi.
MASAK İNCELEMESİ GENİŞLETİLİYOR
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi. Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının bulunup bulunmadığının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtildi. Bu kapsamda MASAK tarafından hazırlanan mali analizlerin soruşturma dosyasında incelendiği ve para hareketlerinin araştırıldığı öğrenildi.
İSRAİL BAĞLANTILI PARA HAREKETİ İDDİASI
Soruşturma kapsamında yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı bildirildi. Para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı öğrenildi. Yurt dışı kaynaklı para transferleriyle ilgili incelemelerin sürdüğü belirtilirken, söz konusu hareketlerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.
ŞİRKET VE MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONULDU
Soruşturma kapsamında bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi. Tedbirlerin, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla uygulandığı belirtildi. Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamının ise mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor. Soruşturmanın mali boyutuyla ilgili incelemelerin şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinden sürdürüldüğü aktarıldı.
SORUŞTURMA DİNİ HİZMETİ HEDEF ALMIYOR
Verilen bilgilere göre soruşturma kapsamında herhangi bir derneğe veya dini hizmet faaliyetlerinde bulunan yapılara yönelik işlem gerçekleştirilmediği öğrenildi. Ankara merkezli operasyonun şüphelilerin yakalanmasına ve mali delillerin toplanmasına yönelik sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın odağında sosyal veya dini faaliyetlerin değil, iddiaya konu edilen ekonomik çıkar odaklı yapılanmanın bulunduğu belirtildi.
SORUŞTURMANIN KAPSAMI NASIL NETLEŞECEK?
Soruşturmanın kapsamının, yapılacak mali ve adli incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor. Bu kapsamda MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinde incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Dosyada yer alan 100 milyar liranın üzerindeki para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitlerin de araştırıldığı belirtildi. Söz konusu para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının ise mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı aktarıldı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve 30 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
