Nevşehir merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kahramanmaraş’ın da aralarında bulunduğu 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 181 adrese gerçekleştirilen operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaklaşık 7 ay süren projeli çalışması sonucunda geniş çaplı bir yapılanmanın ortaya çıkarıldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında incelenen şirket ve şahıs hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 20 milyar TL olduğu belirtildi. Suçtan kaynaklandığı değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki mal varlığına da el konuldu.
KAHRAMANMARAŞ DA OPERASYON YAPILAN İLLER ARASINDA
Operasyon Nevşehir merkezli olarak Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta gerçekleştirildi.
Belirlenen 181 adrese eş zamanlı baskın yapıldığı kaydedildi. Operasyonlarda 818 polis ile 40 özel harekât personelinin görev aldığı, çalışmalara 2 insansız hava aracı ve bir narkotik dedektör köpeğinin de destek verdiği açıklandı.
Operasyonların Kahramanmaraş ayağında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ayrıntılı şüpheli ve adres bilgisi ise açıklamada paylaşılmadı.
20 MİLYAR TL’LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
Yürütülen soruşturmada şüphelilerin banka hesaplarının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürüldü.
Şüphelilerin özellikle Nevşehir’in Avanos ilçesindeki bir eğlence mekânı ile Adana’daki bazı kişiler üzerinden bağlantı kurduğu, komisyon karşılığında banka hesap bilgileri topladığı iddia edildi.
Toplanan hesapların yasa dışı bahis para trafiğinde kullanıldığı değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin kurduğu şirketler ile çeşitli kişilere ait banka hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 20 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildiği bildirildi.
Bu mali hareketlerin tamamının suç geliri olduğu anlamına gelmediği, soruşturmanın para transferlerinin niteliğini belirlemek amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.
KRİPTO BORSALARI VE KUYUMCULAR İNCELENDİ
Polis ekiplerinin teknik ve mali incelemelerinde, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen paraların farklı yöntemlerle finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı öne sürüldü.
Şüphelilerin suç gelirlerini kripto para borsaları ve kuyumcular üzerinden aktardığı iddia edildi.
Soruşturma kapsamında 6 kuyumcunun, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması sürecinde rol aldığı yönünde tespitlere ulaşıldığı bildirildi.
Banka hesapları, kripto para hareketleri, şirket bağlantıları ve dijital materyallerin incelemeye alındığı belirtildi.
100 ŞÜPHELİ OPERASYONLARDA YAKALANDI
Eş zamanlı operasyonlarda toplam 100 şüpheli yakalandı.
Soruşturma kapsamındaki 7 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği açıklandı.
Hakkında işlem yapılan ancak henüz yakalanamayan şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten savcılık tarafından haklarındaki adli sürecin yürütülmesi bekleniyor.
YAKLAŞIK 1 MİLYAR TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, bir kılıç ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Adreslerde ayrıca farklı kişilere ait çok sayıda banka kartı ile cep telefonu, bilgisayar ve çeşitli dijital materyallere el konuldu.
Suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında 26 şüpheliye ait olduğu belirtilen 23 taşınır ve 30 taşınmaz mal varlığına tedbir uygulandı.
El konulan suç gelirleri ve mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 1 milyar TL olduğu bildirildi.
Soruşturma; yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddiaları yönünden çok yönlü olarak devam ediyor.
Muhabir: Yasemin Çolak
