İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Fatih Laleli merkezli pos cihazları üzerinden hayali işlem yapılmak suretiyle organizeli biçimde büyük çaplı para aklandığı tespit edildi. Soruşturmayı yürüten Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yapılan incelemede, ikinci dalga operasyon için 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılık kaynaklarına göre şüpheliler, başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle sürdürülen para transferlerini farklı ödeme sistemleri üzerinden tekelci usulde gerçekleştirdi. Elde edilen ön bulgular, yasa dışı temin edilen yabancı banka kartlarının pos cihazlarında hayali işlemlerle kullanıldığını, bu yolla 47 milyar TL üzerinde işlem hacmi oluşturulduğunu gösteriyor. Yapılan hesaplamalara göre alınan komisyonlar sonucunda 1 milyar 300 milyon TL'yi aşkın suç geliri elde edildiği değerlendiriliyor.
Soruşturma raporunda, yüksek tutarlı miktarların sisteme sokulması için faturalar düzenlendiği, yasal defter kayıtlarıyla ticari faaliyet görüntüsü verildiği belirtildi. Savcılık, bu uygulamanın suça dayalı gelirlerin meşrulaştırılması amacı taşıdığını ve örgütsel bir yapıyla yürütüldüğünü vurguluyor.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin talebi üzerine yürütülen soruşturmada, arama-el koyma kararları da alındı. Hakimlik kararıyla 255 taşınmaza, 60 araca, 24 şirket ortaklık payına, şüpheli banka hesaplarına ve kripto varlıklara el konuldu. Eş zamanlı baskınlar kapsamında iş yerleri ve ikamet adreslerinde suçta kullanılan dijital materyaller ile belge niteliğindeki deliller toplanıyor.
Savcılık, gözaltı kararlarının uygulanması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Elde edilen dijital verilerin incelemesi ve uluslararası banka bağlantılarına dair tespitlerin tamamlanmasının ardından, soruşturmanın yeni evrelerinde ilave gözaltı ve kovuşturma adımlarının gelmesi bekleniyor.
Uzmanlar, pos cihazları ve kart bilgilerinin suistimal edilmesine karşı işletmelere daha sıkı güvenlik uygulamaları, işlem doğrulama protokolleri ve şüpheli işlem bildirim prosedürleri uygulamalarını öneriyor. Bireylerin ise kart bilgilerini paylaşmamaya, beklenmedik işlem bildirimlerini derhal bankalarına iletmeye çağrıldığı bildirildi.
Kaynak: DHA
