Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
Soruşturma dosyasında yer alan şirketler arasında kamuoyunun yakından bildiği Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de bulunuyor. Ancak şirketlerin soruşturma kapsamında yer alması, bu şirketlerin suç işlediği veya soruşturma konusu yapılanmayla kesin olarak bağlantılı olduğu anlamına gelmiyor. Şirketlerin dosyadaki konumu ve herhangi bir hukuki sorumluluklarının bulunup bulunmadığı, adli süreçte elde edilecek deliller ve yapılacak değerlendirmeler sonucunda belirlenecek. Soruşturmada şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları, ticari ilişkileri, para ve mal hareketleri ile soruşturma konusu yapılanmayla bağlantılı kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri işlemler inceleniyor.
49 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında çeşitli suçlamalar yönünden inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları araştırılıyor. Bir bölümünün yurt dışında olduğu belirlenen toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 43 adresin yanı sıra 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Soruşturmanın şirketler boyutunda ise ortaklık yapıları, yöneticiler, ticari ilişkiler ve mali hareketler mercek altına alındı.
33 ŞİRKETİN TİCARİ VE MALİ BAĞLANTILARI İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında incelenen şirketlerin Türkiye'nin farklı illerinde faaliyet gösterdiği belirtildi. Şirketlerden 14'ünün İstanbul'da, 14'ünün ise Sakarya'da bulunduğu aktarıldı. Diğer şirketlerin Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli'de faaliyet gösterdiği belirtildi. İncelemeler yalnızca şirketlerin faaliyet gösterdiği adreslerle sınırlı tutulmuyor. Şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları ile birbirleri arasındaki ticari ilişkiler de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Para ve mal hareketlerinin yanı sıra soruşturma konusu yapılanmayla bağlantılı kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemler de incelenen başlıklar arasında bulunuyor. Şirketlerin soruşturmadaki konumlarının ise yürütülen incelemeler ve elde edilecek deliller doğrultusunda netlik kazanması bekleniyor.
AYNI VE BAĞLANTILI ADRESLER MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde farklı ticari unvanlara ve faaliyet alanlarına sahip bazı şirketlerin aynı veya birbiriyle bağlantılı adreslerde kayıtlı olduğu belirlendi. İstanbul'da özellikle Üsküdar ve Ümraniye çevresindeki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı tespit edildi. Sakarya'da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı'ndaki bazı adreslerde çok sayıda şirketin kayıtlı olduğu belirlendi. Şirketler arasındaki adres birlikteliklerinin yanında ortaklık, yöneticilik ve mali ilişkiler de soruşturmanın inceleme başlıkları arasında yer aldı.
ARMİNE VE AYAKKABI DÜNYASI DA LİSTEDE YER ALDI
Soruşturma kapsamında adı geçen şirketler arasında bilinen markalar da bulunuyor. Tekstil ve giyim alanında faaliyet gösteren Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile ayakkabı sektöründeki Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi soruşturma dosyasında yer alan şirketler arasında gösterildi. Bununla birlikte söz konusu şirketlerin soruşturma dosyasında yer alması, suç işlediklerinin veya soruşturma konusu yapılanmayla kesin bağlantılarının bulunduğunun tespit edildiği anlamına gelmiyor. Şirketlerin soruşturmadaki konumları ile herhangi bir hukuki sorumluluklarının bulunup bulunmadığı adli süreçte elde edilecek deliller ve yapılacak değerlendirmeler sonucunda netleşecek.
ŞİRKETLER ÇOK SAYIDA SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTERİYOR
Soruşturma kapsamında incelenen 33 şirketin faaliyet alanlarının farklı sektörlere yayıldığı görülüyor. Şirketlerin inşaat ve gayrimenkul, gıda, sağlık, turizm, otomotiv, tekstil, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri gibi sektörlerde faaliyet gösterdiği belirtildi. Bu şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları, birbirleriyle olan ticari ilişkileri, para ve mal hareketleri soruşturma kapsamında araştırılıyor. Ayrıca gerçek ve tüzel kişiler arasındaki bağlantılar da yürütülen incelemelerin başlıkları arasında bulunuyor.
SORUŞTURMA DOSYASINDA YER ALAN ŞİRKETLER
Verilen bilgilere göre soruşturma kapsamında incelenen şirketler arasında şu isimler bulunuyor: ELF Yapı Anonim Şirketi, Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi, Ardeniz Emlak Anonim Şirketi, Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi, Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.
Listede ayrıca Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bulunuyor.
MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi, Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de soruşturma kapsamında adı geçen şirketler arasında yer alıyor.
Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi, Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi ve Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi de listede bulunuyor.
ŞİRKETLERİN DOSYADAKİ KONUMU ADLİ SÜREÇTE NETLEŞECEK
Soruşturma kapsamında şirketlerin ticari ve mali faaliyetlerine yönelik incelemeler devam ediyor. Şirketlerin ortaklık yapıları ve yöneticilerinin yanı sıra aralarındaki para ve mal hareketleri araştırılıyor. Gerçek ve tüzel kişiler arasındaki bağlantılar da inceleme kapsamında değerlendiriliyor. Bu noktada şirketlerin isimlerinin soruşturma kapsamında geçmesinin tek başına suç veya hukuki sorumluluk tespiti anlamına gelmediği önem taşıyor. Soruşturma sürecinde elde edilecek deliller doğrultusunda şirketlerin dosyadaki konumları ve varsa hukuki sorumlulukları adli makamlar tarafından değerlendirilecek. Bu nedenle Armine, Ayakkabı Dünyası ve listede bulunan diğer şirketlere ilişkin kesin bir hukuki değerlendirme yapılabilmesi için soruşturma sürecinin sonucunun beklenmesi gerekiyor.
