İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına karşı yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında büyük bir başarıya imza attı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla, Çapkanlar suç örgütünün finansal ağı çökertildi. MASAK verileri ve kripto varlık hareketlerinin incelenmesi sonucunda, örgütün akıllara durgunluk veren bir yöntemle 5 milyar TL'yi aşkın parayı sisteme soktuğu belirlendi.
5 MİLYAR TL KİRPTODA AKLANDI
Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporları ve mali veri analizleri, suç örgütünün yüksek tutarlı para hareketlerini gözler önüne serdi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis yoluyla elde ettikleri yaklaşık 5 milyar 66 milyon TL'lik suç gelirini, banka hesaplarını kullanarak süreç içerisinde topladıkları, ardından bu tutarları kripto para borsaları ve elektronik para kuruluşlarına aktardıkları tespit edildi. Elde edilen paraların izini kaybettirmek için soğuk cüzdanlara transfer edildiği ve bu şekilde "aklandığı" anlaşıldı.
5 İLDE ŞAFAK OPERASYONU
Yürütülen soruşturma dahilinde haklarında gözaltı kararı çıkarılan 28 şüpheli için İstanbul merkezli Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman illerinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda 24 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyalin yanı sıra yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan tahkikat işlemleri, suç ağının diğer üyelerinin tespiti ve ele geçirilen dijital delillerin analizi ile çok yönlü olarak devam ediyor. Yasa dışı bahis gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden aklanması yöntemini kullanan suç gruplarına yönelik bu operasyon, jandarmanın teknolojik takip kapasitesini de bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, suç örgütlerinin finansal kaynaklarını kurutmaya yönelik çalışmaların hız kesmeden süreceğini bildirdi.
Kaynak: DHA
