İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik nefes kesen bir operasyona imza atıldı. MASAK tarafından hazırlanan detaylı mali analiz raporlarını titizlikle inceleyen ekipler, yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulması ve yurt dışına aktarılmasıyla ilgili devasa bir suç ağını ortaya çıkardı.
30 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip süreçleri, şüpheli şirketlerin ticari faaliyetlerinin aslında birer paravan olduğunu kanıtladı. Yapılan mali analizlerde, soruşturmaya konu olan yapı içerisindeki şirketlerin işlem hacminin tam 30 milyar liraya ulaştığı tespit edildi. Beyan edilen ticari kazançlar ile banka hesap hareketlerinin birbirleriyle hiçbir şekilde örtüşmemesi, emniyetin yasa dışı bahis vurgununa dair şüphelerini doğruladı.
9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Uzun süren hazırlıkların ardından düğmeye basan Mali Şube polisi, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ı kapsayan eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şafak vaktinde gerçekleştirilen baskınlarda 37 şüpheli gözaltına alınarak emniyete getirildi.
MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Operasyonun en dikkat çeken kısımlarından biri de suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına uygulanan adli tedbirler oldu. Suç ağının finansal gücünü kırmak amacıyla harekete geçen ekipler, 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 lüks araç ve 32 ayrı şirkete el koydu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih Vatan Caddesi Yerleşkesi’nde ifade işlemleri devam eden şüpheliler hakkındaki tahkikat, suçun tüm boyutlarının aydınlatılması amacıyla çok yönlü olarak sürdürülüyor. Yetkililer, yasa dışı bahis ve kara para trafiğine karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Kaynak: İHA
