İstanbul’da yürütülen kapsamlı bir mali soruşturma kapsamında Can Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, suç örgütü faaliyetleri ve mali usulsüzlük iddiaları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelinin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu öne sürüldü. İddialara göre bu örgüt, "nitelikli dolandırıcılık", "vergiden kaçınma", "suçtan elde edilen mal varlığını aklama" ve "kaynağı belirsiz gelirlerin sisteme sokulması" gibi eylemleri gerçekleştirdi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve holding bünyesindeki mali denetim birimlerinin hazırladığı inceleme raporları soruşturmanın temelini oluşturdu.
İddialara göre Can Holding şirketleri arasında yapılan yüksek tutarlı para transferleri, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüklerinin azaltılması sağlandı. Örgüt, aynı faaliyet alanlarında birden fazla şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdı. Yönetim kurullarında sık sık değişiklikler yapıldığı ve sorumluluğun örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı öne sürüldü.
Ayrıca, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı ve sözde borçlar üzerinden yapılan yatırımların, 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında kanunun amacına aykırı şekilde suç gelirlerini aklamak için kullanıldığı iddia edildi.
MASAK raporları, örgütün eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki şirket alımları ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiğini ortaya koydu. Örgütün bu yolla hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği belirtiliyor.
Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyum olarak atandı ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Önceki operasyonlarda Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da gözaltına alınmıştı.
Hakimlik, bazı şüpheliler için tutuklama, Kenan Tekdağ için ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verdi. Bu şirketler arasında Türktab Marketing, ZA Lojistik, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği, Tares Tek. Ürünleri, Furkon Teknik Hırdavat, Temiz Petrol, MCN Petrol, Yön Özel Eğitim, Mer Yatırım ve Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
