Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 30 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında incelenen şirketlerin farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği belirtildi. Şirketlerin; inşaat ve gayrimenkul, gıda, sağlık, turizm, otomotiv, tekstil, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösterdiği aktarıldı.
Şirketlerin kayıtlı ve faaliyet gösterdikleri adresler üzerinde yapılan incelemelerde 14 şirketin İstanbul'da, 14 şirketin Sakarya'da bulunduğu belirlendi. Diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli'de faaliyet gösterdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları, aralarındaki ticari ilişkiler, şirketler arasındaki para ve mal hareketleri ile suç örgütüyle bağlantılı kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri işlemler ayrıntılı biçimde inceleniyor. Listede Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de yer alıyor. Peki, Süleymancıların şirketleri hangileri? Soruşturmada hangi şirketler bulunuyor? Hangi sektörlerde faaliyet gösteriyorlar? İşte verilen bilgiler doğrultusunda soruşturma kapsamında adı geçen şirketler...
ALİHAN KURİŞ'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 49 ŞÜPHELİ HAKKINDA KARAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütü hakkında; "suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında bir bölümünün yurt dışında olduğu belirlenen toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bununla birlikte şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Operasyon kapsamında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
ŞİRKETLER YURDUN FARKLI İLLERİNDE FAALİYET GÖSTERİYOR
Arama ve el koyma kararı verilen 33 şirketin isimleri de belli oldu. Şirketlerin kayıtlı ve faaliyet gösterdikleri adresler üzerinde yapılan incelemelerde, 14 şirketin İstanbul'da, 14 şirketin Sakarya'da bulunduğu belirlendi. Diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli'de faaliyet gösterdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları, aralarındaki ticari ilişkiler, şirketler arasındaki para ve mal hareketleri ile suç örgütüyle bağlantılı kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri işlemler ayrıntılı biçimde inceleniyor.
ÇOK SAYIDA ŞİRKETİN AYNI ADRESLERİ KULLANDIĞI BELİRLENDİ
Yapılan incelemelerde, farklı ticari unvanlara ve farklı faaliyet alanlarına sahip çok sayıda şirketin aynı ya da birbiriyle bağlantılı adresleri kullandığı tespit edildi. İstanbul'da özellikle Üsküdar, Ümraniye ve çevresindeki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı belirlendi. Sakarya'da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı'nda bulunan bazı iş merkezi adreslerinde çok sayıda farklı şirketin kayıtlı olduğu görüldü.
Sakarya'da birden fazla şirket tarafından ortak şekilde kullanıldığı tespit edilen adresler şöyle sıralandı:
- Organize Sanayi Bölgesi 2 Nolu Yol No:12
- Hanlı Merkez Mahallesi Hanlı/1 Sokak No:78/4
- Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi Hilmi Kayın İş Merkezi No:4/410
- Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:1
İstanbul'da ise Altunizade/Kısıklı bölgesindeki bazı adresler ile Ümraniye Akgül Sokak'taki aynı adreslerin farklı şirket kayıtlarında tekrarlandığı belirlendi. Söz konusu adres birlikteliklerinin yanı sıra şirketler arasındaki ortaklık, yöneticilik ve mali ilişkilerin suç örgütünün ticari yapılanmasıyla bağlantılı olup olmadığı da soruşturma kapsamında araştırılıyor.
İNŞAAT, GIDA, TURİZM, TEKSTİL VE KUYUMCULUK GİBİ ÇOK SAYIDA SEKTÖRDE FAALİYET
Soruşturma kapsamına alınan şirketlerin faaliyet alanlarının geniş bir yelpazeye yayıldığı belirtildi. Şirketlerin; inşaat ve gayrimenkul, gıda, et ve et mamulleri, sağlık, turizm, otomotiv, tekstil, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Şirketlerin farklı alanlarda faaliyet göstermesi ve bazı şirketlerin aynı adresleri kullanması, soruşturma kapsamında incelenen başlıklar arasında yer aldı.
AYAKKABI DÜNYASI VE ARMİNE DE LİSTEDE
Soruşturma kapsamında şirketlerin isim isim tam listesinin ortaya çıktığı belirtildi. Listede Türkiye'de tanınan ayakkabı markalarından Ayakkabı Dünyası ile başörtüsü markası Armine de bulunuyor. Verilen bilgilerde, şirketlerin aynı adresleri kullanması, ortak ticari merkezlerde yoğunlaşması ve aralarındaki olası mali bağlantıların soruşturma kapsamında incelendiği aktarıldı.
İŞTE SORUŞTURMA KAPSAMINDA ADI GEÇEN 33 ŞİRKET
Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler şöyle:
- ELF Yapı Anonim Şirketi
- Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
- Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
- Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
- Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
- Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Verilen listede 32 şirket ismi sıralanmış olmakla birlikte, soruşturma kapsamında 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildiği belirtiliyor.
ŞİRKETLERE İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR
Soruşturma kapsamında söz konusu şirketlerin suç örgütü içerisindeki konumlarının, şirketler üzerinden gerçekleştirilen mali işlemlerin, ortak adres ve bağlantıların yanı sıra gerçek ve tüzel kişiler arasındaki para hareketlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şirketler hakkında gerçekleştirilecek hukuki değerlendirmelerin ise soruşturma kapsamında elde edilen somut deliller doğrultusunda adli makamlar tarafından yapılacağı aktarıldı.
