6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 17 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Gaziantep, Adana, Osmaniye, Hatay ve Eskişehir’de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 22 farklı adrese yaptığı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, tablet, sim kart ve çeşitli dokümanlara el konuldu.
8,5 MİLYAR TL'LİK PARA TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Soruşturmanın en dikkat çekici kısmı ise şüpheli hesaplar üzerinden dönen para trafiği oldu. MASAK tarafından sağlanan hesap dökümlerinin detaylı incelemesi sonucunda, örgüt mensuplarının kullandığı hesaplarda yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında işlem hacmi tespit edildi. Paravan şirketler, e-ticaret görünümlü POS hesapları ve farklı kişiler adına açılan banka ile kripto para hesapları üzerinden dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü belirlendi.
HESAPÇILAR, SAHA ELEMANLARI, PARAVAN ŞİRKETLER
Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, örgüt yapısı içerisinde farklı roller üstlenmişti. Bazı şüphelilerin "sahacı" olarak adlandırılan, örgüte hesap ve eleman temin eden kişiler olduğu, bazı kişilerin ise "hesapçı" olarak, kendi adlarına hesap açtırarak bu sistemin işlemesini sağladığı tespit edildi. Sözde e-ticaret hizmeti sunan şirketler üzerinden oluşturulan POS hesaplarıyla da dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirildi. Örgüt üyelerinin, 0850’li hatlar kullanarak ülke genelinde mağdurlarla iletişim kurduğu ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı kaydedildi.
15 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Kahramanmaraş’a getirilen 17 şüpheliden, emniyet ve savcılık işlemleri tamamlanan 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında bir şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
