İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomi tarihine geçecek büyüklükte bir "kara para aklama" organizasyonunu deşifre etti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, alkol kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde eden ve bu paraları sisteme sokmaya çalışan bir suç örgütü hedef alındı. İstanbul merkezli başlatılan ve Kırıkkale ile Kocaeli illerine uzanan eş zamanlı baskınlarda, örgütlü şekilde hareket eden şebeke üyeleri tek tek yakalandı. Yapılan mali analizler sonucu ortaya çıkan rakamlar ise dudak uçuklattı. Şüphelilerin, yasa dışı alkol ticaretinden kazandıkları paraları yasal bir zemine oturtmak için kurdukları paravan şirketler ve üçüncü şahıslar üzerinden yürüttükleri trafik, polisin radarına takıldı.
SUÇ ÖRGÜTÜNÜN 1,4 MİLYAR LİRALIK FİNANSAL TRAFİĞİ DEŞİFRE OLDU
Emniyet güçlerinin derinlemesine yürüttüğü teknik ve fiziki takip süreci, devasa bir ekonomik suçun kapılarını araladı. Uzman mali dedektiflerin yaptığı incelemelerde, suç örgütü üyelerine ve ilişkili oldukları şirketlere ait banka hesaplarında yaklaşık 1,4 milyar Türk Lirası tutarında bir finansal hareketlilik olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, alkol kaçakçılığından elde ettikleri parayı kaynağını gizlemek amacıyla sürekli farklı hesaplara aktardıkları, gayrimenkul ve araç alımlarıyla "aklama" sürecini yönettikleri belirlendi. Bu devasa bütçenin, kamu maliyesine verdiği zarar ve haksız rekabet ortamı üzerine operasyon için düğmeye basıldı.
İSTANBUL, KIRIKKALE VE KOCAELİ'DE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, bu sabah saatlerinde üç ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İstanbul’un yanı sıra Kırıkkale ve Kocaeli’de düzenlenen baskınlarda, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edilen gelirlerin yönetilmesine dair çok sayıda dijital materyal, ajanda ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine getirildi.
MİLYONLUK MAL VARLIKLARINA VE ŞİRKET HİSSELERİNE EL KONULDU
Operasyonun sadece gözaltılarla sınırlı kalmadığı, suçun finansal ayağına yönelik de ağır yaptırımların uygulandığı öğrenildi. Mahkeme kararıyla suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 adet taşınmaz (daire, arsa vb.), 8 adet lüks taşınır mal varlığına (araçlar), 12 şüpheliye ait banka hesaplarına el konuldu. Ayrıca, kara para aklama faaliyetlerinde araç olarak kullanılan 2 şirketin tüm hisseleri ve şirket hesapları da donduruldu. Kaçakçılıkla mücadele ekipleri, şebekenin bağlantılarını çözmek ve paranın izini sürmek için çalışmalarına devam ediyor. Adli sürecin sonunda ele geçirilen mal varlıklarının kamuya devredilmesi bekleniyor.
ALKOLLÜ İÇECEK KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR
Emniyet yetkilileri, özellikle halk sağlığını tehdit eden ve devletin vergi kaybına uğramasına neden olan alkol kaçakçılığına karşı mücadelenin sıfır toleransla devam edeceğini vurguladı. Suç örgütlerinin sadece sahada değil, finansal sistem içerisinde de takip edildiğinin altı çizildi. Operasyonun, kaçakçılıkla elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik son yıllarda yapılan en kapsamlı mali operasyonlardan biri olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olabileceği ve mali incelemelerin daha da derinleştirileceği bildirildi.
