Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Mahkeme, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Soruşturma, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.
MASAK raporlarında dikkat çeken tespitler
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporlarında, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu öne sürüldü.
İncelemelerde;
- Şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği,
- Şans oyunları ve bahis hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı,
- Bu işlemler sonucunda büyük miktarlarda para kaybedildiği,
- Kısa süre içerisinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devrinin yapıldığı iddialarına yer verildi.
Savcılık, söz konusu işlemlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik olup olmadığını araştırıyor.
Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklanan isimler şöyle:
- Haluk Levent
- Ece Güner
- İlker Çetin
- Nurdan Eriş
- Yusuf Can Ertit
- Kemal Ötünç
- Şehmuz Baştuğ
- Abdülcevat Özkan
- Emrah Gödeliner
- Erhan Dökmeci
- Halil Bostancı
- Mehmet Ulu
- Yeliz Kaya
- Zafer Yay
Mahkeme ayrıca 11 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Operasyonun kapsamı genişletildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında işlem yapıldı. İlk etapta 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonda Ahbap Derneği ile bağlantılı 17 şüpheli gözaltına alınırken, devam eden çalışmalar kapsamında 9 kişi daha yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bir şüpheli serbest bırakılırken, 25 kişi adliyeye sevk edildi.
Jandarmadan dört ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturmanın devamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
