İstanbul’da Can Holding ve bağlı şirketlerine yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Soruşturma, şirketlerde yürütülen mali ve hukuki incelemeler ışığında devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Can Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüt yönetme”, “örgüt üyeliği”, “suç gelirlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” iddiaları bulunuyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 kişi, Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olarak görev yaptığı tespit edilen şüphelilerden oluşuyor.

Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri sonucu başlatıldı. Can Holding bünyesinde kaynağı belirsiz büyük tutarlarda para girişleri olduğu, bu paraların çeşitli şirketler arasında transfer edilerek izlerinin gizlendiği öne sürüldü. Ayrıca faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünden kaçınıldığı iddia edildi.

Soruşturma raporlarına göre, holdingin liderleri Kemal Can ve Mehmet Şakir Can, örgüt faaliyetlerini aynı sektörlerde çok sayıda şirket kurarak yürüttü. Yönetim kurullarındaki değişikliklerle sorumluluklar dağıtıldı ve hukuki yaptırımlardan kaçılmaya çalışıldı.

İddialara göre örgüt, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıyor, sermaye artışlarını ortaklara borç gösteriyor ve bu borçları Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıyordu. Bu işlemler, suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesi ve aklanması amacıyla yapıldığı öne sürüldü.

MASAK raporlarına göre örgüt, elde ettiği yasa dışı gelirlerle eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları ve yatırımlar gerçekleştirdi.

Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. İlk etapta 10 şüpheli için gözaltı kararı verildi, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da bulunuyordu.

Savcılık ifadeleri sonrası D.Ç, D.C, M.K ve K.Ç “örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından, C.C ise sadece “örgüte üye olma” suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Kenan Tekdağ’a ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol uygulandı.

Kayyum atanan bazı şirketler şunlar:

  • Habertürk Gazetecilik

  • Ciner Medya TV Hizmetleri

  • Show Televizyon Yayıncılık

  • Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

  • Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama

  • Doğa Okulları İşletmeciliği

  • HT Spor Televizyon Yayıncılık

  • Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamındaki 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verdi. Yeni kayyum atanan şirketlerden bazıları:

  • Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ

  • Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ

  • Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti

  • MCN Petrol AŞ

  • Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ

Bu operasyonla birlikte Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da “örgüt kurma, yönetme ve suç gelirlerini gizleme” suçlarından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Can Holding’in 2024 yılı sonunda Turgay Ciner’e ait bazı medya şirketlerini satın aldığı belirlendi. Söz konusu işlemlerde suç gelirlerinin aklandığı iddiaları üzerine Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ciner’e ait şirketlere TMSF kayyum olarak atandı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ciner Grup’a ait şirketlerde de operasyon düzenleyerek 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kaynak: AA