Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce yürütülen ve 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Hipnoz’ operasyonu, büyük bir dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkardı. Polis, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları kandıran ve paraları kripto para üzerinden aklayan şüphelileri teknik ve mali takip sonucu yakaladı. MASAK incelemelerinde 450 milyon TL'ye ulaşan şüpheli işlem tespit edildi.
Kendilerini polis, savcı ve katip olarak tanıttılar
Dolandırıcılık Büro Amirliği’nin uzun süredir teknik takibe aldığı şüphelilerin, telefonla ulaştıkları mağdurları korkutup ikna ederek paralarını aldıkları belirlendi. Kendilerini polis, savcı veya adliye çalışanı gibi tanıtan zanlılar, mağdurlardan aldıkları paraları önce 3 ayrı banka hesabında dolaştırdı, ardından kripto para hesaplarına aktardı. Paralar tekrar banka hesaplarına geçirildikten sonra Şanlıurfa’da nakit olarak çekildi.
MASAK: 450 milyon TL’lik şüpheli işlem tespit edildi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı mali analizlerde, şüphelilere ait hesaplarda toplam 450 milyon TL tutarında şüpheli işlem saptandı. Bu devasa miktarın büyük kısmının kripto para üzerinden aklandığı belirlendi. Şebekenin paraları iz bırakmadan dolaşıma sokmak için çok katmanlı bir sistem kurduğu ortaya çıktı.
5 ilde eş zamanlı ‘Hipnoz’ operasyonu
Diyarbakır başta olmak üzere İstanbul, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa’da şüphelilere ait adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Kaynak: DHA
