İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmayla gündeme gelen Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. “Payco kimin?”, “Hangi alanlarda hizmet veriyor?” ve “Ne zaman kuruldu?” gibi sorular yoğun şekilde araştırılıyor. İşte şirketle ilgili resmi bilgiler ve son gelişmeler…
Payco Hangi Alanlarda Faaliyet Gösteriyor?
Payco, 6493 sayılı Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Kanunu çerçevesinde hizmet sunan bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin yetkilendirildiği alanlar şu şekilde:
-
Elektronik para ihracı
-
Ödeme hizmetleri
-
Ödeme hesabı işletimi
Ancak son operasyon sonrası şirket tarafından yapılan açıklamada, “Elektronik para ihracı iş modellerinin sunumu durdurulmuş, ödeme hesabı işletimi faaliyetimiz ise devam etmektedir” ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, şirketin ödeme hesabı hizmetlerini sürdürürken elektronik para ihracını geçici olarak durdurduğunu gösteriyor.
Payco Ne Zaman Kuruldu?
Ticaret Sicil kayıtlarına göre Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., 3 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescil edildi. Şirketin kuruluş belgeleri ise Kartal 34. Noterliği tarafından 24-28 Ocak 2025 tarihleri arasında onaylandı.
Payco Kimin? Tek Ortak Kim?
Şirketin ticaret sicil kayıtlarına göre tek pay sahibi FASTCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT-FZCO’dur. Bu yatırım şirketi Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olup, adresi DSO – IFZA Properties, Dubai Silikon Vahası, BAE olarak kayıtlara geçmiştir. Bu bilgiler ışığında Payco’nun tamamen BAE merkezli bir yatırım şirketine ait olduğu görülüyor.
Payco Hakkında Neden Soruşturma Açıldı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Payco yetkilileri hakkında şu suç iddialarıyla soruşturma başlattı:
-
7258 sayılı Kanuna muhalefet (Yasa dışı bahis)
-
Suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama
MASAK ve TCMB raporlarına dayandırılan açıklamalara göre, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para kuruluşları üzerinden aklandığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında şirket ve şüphelilerin mal varlıklarına el koyma kararı çıkarıldı.
Operasyon sırasında 11 şüpheli gözaltına alınırken, Payco yetkilileri ve çalışanlarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini elektronik para üzerinden sisteme soktuğu tespit edildi.
Kaynak: Haber merkezi
