Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, kimlik sahteciliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama gibi birçok başlıkta yürütülen kapsamlı soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Gaziantep, Adana ve Eskişehir’de gerçekleşen operasyonda 6 ilde toplam 22 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
PARAVAN ŞİRKETLER VE SAHTE HESAPLARLA DOLANDIRICILIK
Soruşturmada, “sahacı” olarak adlandırılan örgüt üyelerinin, farklı banka ve kripto platformlarında başkaları adına hesaplar açtığı, GSM hatları temin ettiği ve bu kişiler üzerinden dolandırıcılık ağını yönettiği tespit edildi. Ayrıca bazı şüphelilerin adına sözde e-ticaret şirketleri kurularak POS cihazları temin edildiği ve bu cihazlar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı belirtildi.
8.5 MİLYAR TL’LİK SUÇ GELİRİ TESPİT EDİLDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan verilerle yapılan analizler sonucunda, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında suç geliriyle ilişkili işlem hacmi olduğu belirlendi. Söz konusu hesaplar üzerinden yapılan işlemlerin büyük çoğunluğunun yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi.
17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 22 farklı adreste adli arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda; çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, tablet, SIM kart, ajanda ve belgeye el konuldu.
Toplam 17 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR
Başsavcılık, yürütülen adli soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü ve kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceğini vurguladı.
Muhabir: MÜCAHİT KIR
