Bankalar ve denetim kurumları bu işlemi kasten dolandırıcılık kapsamında değerlendirmeye başladı. Altını krediyle alıp anında nakde çevirenler ve bu işlemi kolaylaştıran kuyumcular için hapis cezası gündemde.
Son aylarda bankalar, Kahramanmaraş dahil olmak üzere birçok ilde şüpheli altın alım-satım hareketliliğini fark etti. Vatandaşların kredi kartıyla yüksek miktarda altın aldığı ve aynı gün içinde bozdurduğu işlemler, dikkat çekti. Bu durumun sistemli şekilde tekrarlanması üzerine Gelir İdaresi, BDDK ve savcılıklar sürece dahil oldu.
Yetkililer, kredi kartı kullanarak kısa süre içinde altın alıp bozduran kişilerin “kasten dolandırıcılık” suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.
Bu işlemi gerçekleştirmeye aracılık eden kuyumcular ise:
Bu işlemi gerçekleştirmeye aracılık eden kuyumcular ise:
-
Lisans iptali
-
Ağır para cezaları
-
Yargı süreciyle karşı karşıya kalma riski taşıyor.
Kahramanmaraş Kuyumcular Odası’nın da konuyla ilgili esnafları uyardığı öğrenildi.
Birçok banka, şüpheli altın işlemleri gerçekleştiren müşterilerine SMS yoluyla resmi uyarılar göndermeye başladı. Bu işlemlerin devam etmesi durumunda suç duyurusunda bulunulacağı da bildirildi. Vatandaşların mağdur olmaması adına altın alım işlemlerini gerçek ihtiyaç ve yatırım amacıyla yapmaları isteniyor.
Maliye ekipleri ve banka denetim birimleri, Kahramanmaraş genelinde yapılan alışverişleri daha sıkı takip etmeye başladı. Özellikle altın piyasası ve kuyumcularda kamera kayıtları, POS hareketleri ve faturalar üzerinden denetimlerin sıklaştırıldığı bildirildi.
Muhabir: SEFA BAŞER
