Demir Holding, Cavitech ve Ses Yapı’ya operasyon: Soruşturmanın gerekçesi ne?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suçlar soruşturması kapsamında, sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon, iş dünyasında geniş yankı uyandırırken, aralarında Demir Holding, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. gibi kamuoyunun yakından tanıdığı şirketlerin de bulunduğu 26 firma ve birçok mali müşaviri kapsıyor.
Hangi şirketlere operasyon düzenlendi?
Soruşturma kapsamında operasyon yapılan şirketlerden bazıları şöyle:
- Demir Holding (Demir Grup Şirketleri)
- Cavitech Denizcilik A.Ş.
- Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. (Ses Yapı)
- Diğer sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli küçük ve orta ölçekli firmalar
Şirketlerin genel merkezlerinde ve bazı yöneticilerin ikametlerinde aramalar yapılırken, çok sayıda belge ve dijital materyale el konuldu.
Operasyonun gerekçesi ne?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonun gerekçesi şu suçlamalarla açıklandı:
- Suç örgütü kurma ve yönetme
- Vergi kaçakçılığı
- Resmi belgede sahtecilik
- Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama (kara para aklama)
Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden sahte fatura düzenledikleri, bu faturaların vergi beyannamelerinde gider gösterilerek devletten haksız KDV iadesi alındığı belirtildi.
İlk tespitlere göre yalnızca 2020–2021 yılları arasında düzenlenen sahte faturaların toplam KDV dahil tutarı yaklaşık 7 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Devletin uğratıldığı kamu zararı ise yaklaşık 70 milyon TL olarak açıklandı.
Gözaltılar ve mal varlığına el koyma
Operasyon kapsamında:
- 43 şüpheli hakkında gözaltı,
- Yöneticilere ve şirket ortaklarına ait mal varlıklarına el koyma,
- Şirket merkezlerinde arama ve dijital inceleme kararları alındı.
Şüpheliler arasında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve bazı şirket sahiplerinin bulunduğu bildirildi.
Soruşturma süreci sürüyor
Başsavcılık, kamu zararının boyutlarının netleşmesi ve diğer şüphelilerin tespiti için soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Operasyonun ilerleyen günlerde farklı şirketleri de kapsayabileceği ifade ediliyor.
