İstanbul'da sermaye piyasalarındaki bazı işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması, gerçekleştirilen operasyonlar ve verilen tutuklama kararlarıyla gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin incelenmesi istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024'ten bugüne gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonların ardından çok sayıda isim hakkında tutuklama kararı verildi. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi'nin de tutuklandığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında olduğu toplam 85 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.
FON SORUŞTURMASI OLAYI NEDİR?
Fon soruşturması İstanbul'da sermaye piyasalarındaki bazı işlemlere yönelik yürütülen soruşturmayı kapsıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede dört şirket ve bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi. Müzekkerede adı geçen şirketler Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ olarak sıralandı. Başsavcılık, söz konusu şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini talep etti.
Aynı zamanda yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
FON SORUŞTURMASINDA KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı. Dosya kapsamında Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu toplam 85 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.
Tutuklananlar arasında farklı şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük görevlerinde bulunan isimler de yer alıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı isimler ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
FON SORUŞTURMASINDA KİMLER TUTUKLANDI?
Fon soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtilen isimlerden bazıları şöyle:
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin
Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin
Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan
Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız
Namık Kemal Gökalp
Altunç Kumova
İbrahim Bekçi
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı
Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun
Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özkan
Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener
Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel
Soruşturma kapsamında toplam 85 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.
KİMLER SERBEST BIRAKILDI?
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden Enver Çevik ve Kemal Akkaya'nın ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. İki isim gözaltına alınmalarının ardından savcılıkta ifade verdi. Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından Enver Çevik ve Kemal Akkaya serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlar ve verilen kararlarla birlikte dosyanın kapsamı da gündemde kalmaya devam ediyor.
MASAK'TAN HANGİ BİLGİLER İSTENDİ?
Soruşturmanın önemli aşamalarından birini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a gönderdiği müzekkere oluşturuyor. 17 Eylül tarihli müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi. Başsavcılık şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini istedi.
Ayrıca söz konusu kişilerin 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para transferleri mercek altına alındı. Talep edilen veriler arasında kripto varlık transferleri de bulunuyor. Tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi de müzekkerede yer alan talepler arasında bulunuyor.
50 KİŞİLİK GRUP İDDİASI GÜNDEME GELDİ
Soruşturmaya ilişkin gündeme gelen bir yazıda, krizin ortaya çıkmasından önce piyasadaki dalgalanmaları önceden haber alarak tepe noktada satış yaptığı ve paralarını kurtardığı öne sürülen yaklaşık 50 kişilik bir grubun isim isim tespit edildiği iddia edildi. Söz konusu kişilerin sistemi zarara uğrattığı da aynı yazıda öne sürüldü.
Yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dar kapsamlı bir toplantıda söz konusu kişileri işaret ederek paraların geri getirilmesi yönünde talimat verdiği aktarıldı. Bu bölümde yer alan ifadeler soruşturma makamlarının açıklaması olarak değil, söz konusu yazıda dile getirilen iddialar olarak gündeme geldi.
SORUŞTURMADA İKİ YENİ ADIM BEKLENİYOR
Fon krizinin çözümü ve sorumluların cezalandırılmasına yönelik bu ay içerisinde iki temel adım atılmasının beklendiği aktarıldı. Bunlardan ilkinin adli sürecin genişletilmesi olduğu belirtildi. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni talep edilmesi bu süreçte gündeme gelen gelişmeler arasında yer aldı. İkinci önemli başlık ise yatırımcılara yapılması planlanan ödemeler oldu.
Alacağı 1 milyon liranın altında bulunan yaklaşık 355 bin yatırımcıya ödemelerin bu ay başlamasının planlandığı aktarıldı. Ödemelerin kaynağı olarak şüphelilerin el konulan mal varlıkları, Takasbank'taki zorunlu karşılıklar ve devlet tahvillerinin kullanılacağı belirtildi.
355 BİN YATIRIMCI İÇİN ÖDEME PLANI GÜNDEMDE
Fon soruşturmasının yalnızca adli boyutu değil, yatırımcılara ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. Aktarılan bilgilere göre alacağı 1 milyon liranın altında bulunan yaklaşık 355 bin yatırımcıya yönelik ödemelerin bu ay içerisinde başlaması planlanıyor. Ödemeler için birden fazla kaynağın kullanılması öngörülüyor.
Şüphelilerin el konulan mal varlıkları bunlardan birini oluştururken, Takasbank'taki zorunlu karşılıklar ve devlet tahvilleri de ödeme kaynağı olarak belirtiliyor. Bu kapsamda fon krizinden etkilenen yatırımcılara yönelik süreçte atılacak adımlar da soruşturmayla birlikte takip ediliyor.
SİYASET VE BÜROKRASİ İDDİASI DA GÜNDEME GELDİ
Soruşturmaya ilişkin gündeme gelen yazıda sürecin siyaset ve bürokrasi boyutuna yönelik değerlendirmeler de yer aldı. Yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizin sorumlularına yönelik aceleci bir hamle yapmayacağı öne sürüldü.
Fon krizine karıştığı veya ihmali bulunduğu iddia edilen siyasetçi ve bürokratlara ilişkin adımlar atılacağı da yazıda ileri sürülen görüşler arasında yer aldı. Bu ifadeler resmi soruşturma sonucunda kesinleşmiş bilgiler olarak değil, söz konusu yazıda yer alan iddia ve değerlendirmeler olarak aktarıldı.
FON SORUŞTURMASINDA GÖZLER YENİ GELİŞMELERDE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında bugüne kadar çok sayıda kişi hakkında işlem gerçekleştirildi. Dosyada toplam 85 şüphelinin tutuklandığı kaydedilirken, bazı şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın merkezinde sermaye piyasalarındaki bazı işlemler ile şirket yöneticilerinin mali hareketleri bulunuyor.
Başsavcılığın MASAK'tan 2024'ten bugüne gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin verileri talep ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında bundan sonra atılacak adımlar ve dosyaya ilişkin yeni gelişmeler de yakından takip ediliyor.
