Adana merkezli olarak yürütülen ve tam 10 ili kapsayan dev bir dolandırıcılık operasyonunda, 328 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen bir şebeke çökertildi. Aralarında iş insanı görünümlü şüpheliler Mahir A. ve Yakup K.’nin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, konkordato ilanı bahanesiyle gıda firmalarını kandırdığı, ardından milyonlarca liralık malı çek ve senetle alıp karşılıksız bıraktığı tespit edildi. Devletin mali birimleri ve emniyetin titiz takibiyle ortaya çıkarılan dolandırıcılık zincirinde, 15 kişi tutuklandı. El konulan mal varlığı ise dudak uçuklattı.
10 AY TAKİP EDİLDİLER: PARAVAN ŞİRKETLERLE GÜVEN TUZAĞI KURDULAR
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, gelen bir ihbar üzerine yemek şirketi sahibi Mahir A.’nın konkordato ilan ederek tedarikçileri dolandırdığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin, 1 yıl içerisinde 22 gıda firmasıyla iş yaparak toplamda 328 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkarıldı. Şebekenin güven sağlamak amacıyla kendi çalışanları ve yakınları adına 8 paravan şirket kurduğu, çek ve senetlerle mal aldıktan sonra konkordato ilan ettiği tespit edildi. Yaklaşık 10 ay boyunca adım adım takip edilen şüpheliler, bu süreçte mal varlıklarını üçüncü şahıslara devrederek kaçırmaya çalıştı.
1,5 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ, BANKA KASASINDAN 8 KİLO ALTIN
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yaptığı incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarındaki 1 yıllık işlem hacminin 1,5 milyar lirayı bulduğu belirlendi. Polis, çetenin izini sürerken çarpıcı bir olaya daha tanıklık etti. Şebeke üyelerinden Meryem V., kentteki bir bankadan 8 kilo altın almak üzereyken suçüstü yakalandı. Altınlar çantasından çıkarılarak el konuldu, Meryem V. de gözaltına alındı.
LÜKS ARAÇLAR, TAPULAR, YÜZLERCE ÇEK VE SENET ELE GEÇİRİLDİ
Adana merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 285 bin 800 lira nakit para, yaklaşık 8 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası, farklı isimlere düzenlenmiş 249 çek ve 111 senet, 9 tapu, 26 şirkete ait kaşe ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 348 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Bu varlıklar arasında lüks otomobiller, 29 farklı ilde yer alan gayrimenkuller ve banka altınları da yer aldı.
MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER: 15 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılanlardan aralarında elebaşılar Mahir A. ve Yakup K.’nin de bulunduğu 15 kişi tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi savcılık talimatıyla serbest kaldı. Mahir A. ve Yakup K., ifadelerinde suçlamaları reddetti. Mahir A., şirketin konkordato sürecini yönettiğini öne sürerken, Yakup K. ise hiçbir şirketle ilgisinin olmadığını iddia etti.
