İstanbul merkezli 27 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı siber dolandırıcılık operasyonunda, sahte yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 89 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken, milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu ve çok sayıda şirkete kayyum atandı. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon, son yılların en kapsamlı siber suç soruşturmalarından biri olarak değerlendiriliyor.
27 İlde Eş Zamanlı Baskın
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri soruşturma kapsamında uzun süredir şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan incelemelerde zanlıların, çeşitli banka ve finans kuruluşlarının kurumsal kimliklerini taklit ederek dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturdukları belirlendi. Şüphelilerin, yatırım uzmanları ve banka yöneticilerine ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle yönlendirdikleri, ardından paravan şirketler üzerinden haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Delillerin toplanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 89 şüpheliyi gözaltına aldı.
Hesaplarda 60 Milyar Liralık Hareketlilik
Soruşturma dosyasına giren mali inceleme raporlarında, şüphelilere ait kişisel ve ticari hesaplarda toplam 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı. Yetkililer, söz konusu para trafiğinin detaylı şekilde incelendiğini ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bağlantıların araştırıldığını bildirdi. Operasyon kapsamında elde edilen bulguların yeni gözaltı ve tutuklama süreçlerine de kapı aralayabileceği değerlendiriliyor.
Milyarlarca Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda mal varlığına yönelik tedbir kararı alındı.
Bu çerçevede;
- Değeri 4 milyar 606 milyon lirayı bulan 4 şirkete kayyum atandı.
- 15 akaryakıt istasyonu hakkında kayyum kararı verildi.
- Akaryakıt ve LPG dolum tesisleri kontrol altına alındı.
- 1 taşınmaza el konuldu.
- 11 araç hakkında tedbir uygulandı.
- Şirket ortaklık payları donduruldu.
- Banka hesapları ve kripto varlıklar bloke edildi.
Yetkililer, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni mal varlıklarına yönelik işlemlerin de gündeme gelebileceğini belirtti.
Dolandırıcılık Ağının Yöntemi Ortaya Çıktı
Emniyet birimlerinin yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden oluşturdukları sahte yatırım platformları aracılığıyla çok sayıda kişiyi hedef aldığı belirlendi. Vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla banka logoları, yatırım uzmanı kimlikleri ve finans kuruluşlarının görsellerini kullandıkları tespit edilen şebekenin, yüksek kazanç vaadiyle topladığı paraları farklı hesaplar üzerinden dolaştırdığı ifade edildi. Soruşturma dosyasında yüzlerce mağdurun bulunduğu öğrenildi.
Bakan Gürlek'ten Operasyon Açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık organizasyonlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, gerçekleştirilen operasyonların suç örgütlerine ağır darbe vurduğunu ifade etti. Bakan Gürlek açıklamasında, İstanbul merkezli soruşturmada 269 mağdurun yaklaşık 600 milyon lira zarara uğradığının tespit edildiğini, şüpheli hesaplarda ise 60 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığını kaydetti.
Bir Operasyon da Yasa Dışı Bahis Çetesine
Gürlek, Nevşehir merkezli ayrı bir soruşturma kapsamında da yasa dışı sanal bahis şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. 28 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 120 farklı adrese operasyon yapıldığı, yaklaşık 10 milyar liralık para hacmine ulaştığı değerlendirilen organizasyonda 107 şüphelinin hedef alındığı açıklandı.
Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, suç gelirlerinin aklanması, örgütlü dolandırıcılık ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçları başta olmak üzere birçok başlıkta inceleme yapılıyor. Emniyet kaynakları, gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğünü ve soruşturmanın yeni isimlere uzanabileceğini belirtirken, operasyonun Türkiye genelindeki siber suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirildiğini ifade ediyor.
